第五届董事会第十八次会议决定布告

颁布功夫：

2021-06-21

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2021-043
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第五届董事会第十八次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2021年6月14日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；；；；；；；；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2021年6月19日在公司2号基地三楼多职能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开；；；；；；；；
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，，，，，现实出席7名；；；；；；；；
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事兼总裁吴建新先生主持，，，，，公司整个监事、部门高级治理人员列席会议；；；；；；；；
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。
二、会议审议情况
1、关于使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换的议案
表决了局：赞成：7票；；；；；；；；否决：0票；；；；；；；；弃权：0票，，，，，该议案获得通过。。。。。。。
为提高运营治理效能，，，，，在不影响募投项目正常进行的前提下，，，，，董事会赞成公司在召募资金投资项目执行期间，，，，，使用自有资金支付募投项目所需的部门款子，，，，，后续以召募资金等额置换，，，，，定期从召募资金专户划转等额资金大公司根基存款账户。。。。。。。
公司独立董事对该事项相识和检验后，，，，，颁发独立定见如下：公司使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换，，，，，推广了必要的审批法式，，，，，造订了相应的操作流程，，，，，内容及法式切合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》等的有关划定，，，，，可能保障召募资金得到合理使用，，，，，有利于提高资金使用效能，，，，，降低资金使用成本。。。。。。。该等事项的执行，，，，，不影响公司召募资金投资项主张正常进行，，，，，也不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情景。。。。。。。我们一致赞成公司使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换。。。。。。。
以上独立董事独立定见的具体内容见2021年6月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《ga黄金甲平台独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立定见》。。。。。。。
该议案具体内容详见2021年6月21日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换的布告》。。。。。。。（布告编号：2021-045）。。。。。。。
三、备查文件
1、《ga黄金甲平台第五届董事会第十八次会议决定》；；；；；；；；
2、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议有关事项的独立定见》；；；；；；；；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用自有资金支付募投项目部门款子后续以召募资金等额置换的核查定见》。。。。。。。

特此布告。。。。。。。