第六届监事会第十五次会议决定布告

颁布功夫：

2024-08-20

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2024-047
ga黄金甲平台
第六届监事会第十五次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。

一、会议召开情况
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2024年8月8日以电话或电子邮件方式向整个监事发出了通知；；；；；；；；
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2024年8月18日在本公司总部1204多职能会议室以现场方式召开；；；；；；；；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，，，，，，现实出席3名；；；；；；；；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，，，，，，公司部门高级治理人员列席会议；；；；；；；；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。
二、会议审议情况
1、关于2024年半年度汇报及其提要的议案
监事会以为：董事会假造和审议的ga黄金甲平台2024年半年度汇报的法式切合司法、行政律例和中国证监会的划定，，，，，，汇报内容真实、正确、齐全地反映了上市公司的现实情况，，，，，，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。
表决了局：赞成3票；；；；；；；；否决0票；；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
《2024年半年度汇报》详见公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），，，，，，《2024年半年度汇报提要》详见公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。。。。。
2、关于《2024年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》的议案
监事会以为：汇报期内，，，，，，公司严格依照《公司法》《证券法》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》和公司《召募资金治理造度》的划定使用召募资金，，，，，，并实时、真实、正确、齐全的推广有关信息披露工作，，，，，，不存在违规使用召募资金的情景。。。。。
表决了局：赞成3票；；；；；；；；否决0票；；；；；；；；弃权0票。。。。。该议案获得通过。。。。。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》（布告编号：2024-048）。。。。。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决了局：赞成：3票；；；；；；；；否决：0票；；；；；；；；弃权：0票。。。。。该议案获得通过。。。。。并赞成提交公司2024年第二次一时股东大会审议。。。。。
监事会以为：本次被担保报答公司的全资子公司，，，，，，公司能对其出产经营进行有效监控与治理，，，，，，能保障额度内款子不被滥用和实时偿还。。。。。本次担保事项推广了必要的法定法式，，，，，，切合《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，，，，，，不存在侵害公司及股东尤其是中幼股东利益的情景，，，，，，切合公司整体长远利益。。。。。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2024-049）。。。。。
三、备查文件
1、第六届监事会第十五次会议决定；；；；；；；；
2、监事会关于2024年半年度汇报及其提要的审鉴定见。。。。。