2022年第二次一时股东大会决定布告

颁布功夫：

2022-07-29

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2022-047

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2022年第二次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，，，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。。。。。。。。

沉要提醒：
1、本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换议案情况产生；；；；；；；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。。。。。。。。

会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年7月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载了《ga黄金甲平台关于召开2022年第二次一时股东大会的通知》；；；；；；；
2、会议召开功夫：
（1）现场会议召开功夫：2022年7月28日（星期四）下午14:00。。。。。。。。
（2）网络投票功夫为：2022年7月28日（星期四）。。。。。。。。
其中，，，，，，，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2022年7月28日上午9:15～9:25，，，，，，，9:30～11:30，，，，，，，下午13:00～15:00；；；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为：2022年7月28日上午9:15至下午15:00期间的肆意功夫。。。。。。。。
3、现场会议召开地址：公司2号基地三楼多职能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2022年7月25日
7、现场会议主持人：公司董事兼总裁吴建新先生
8、会议的合法性：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次一时股东大会的议案》，，，，，，，决定召开公司2022年第二次一时股东大会，，，，，，，本次股东大会的召开切合有关司法律规和《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计18人，，，，，，，代表有表决权股份数20,063.8560万股，，，，，，，占公司股本总额的39.5318%。。。。。。。。
2、现场会议出席情况
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，，，，，，，代表有表决权的股份数额7,135.8333万股，，，，，，，占公司总股份数的14.0597%。。。。。。。。
3、网络投票情况
通过网络投票参与本次股东大会的股东共计9人，，，，，，，代表有表决权的股份总数12,928.0227万股，，，，，，，占公司总股份数的25.4721%。。。。。。。。
4、中幼股东出席情况
通过现场和网络投票参与本次股东大会的中幼股东共10人，，，，，，，代表有表决权的股份总数3,982.1141万股，，，，，，，占公司总股份数的7.8459%。。。。。。。。
公司董事、监事和高级治理人员出席了本次股东会议，，，，，，，公司礼聘上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，，，，，，，并出具了司法定见书。。。。。。。。

议案审议和表决情况

本次股东大会依照会议议程审议了议案，，，，，，，并选取现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，，，，，，，本次股东大会的提案对中幼投资者的表决进行了单独计票；；；；；；；
1、关于第六届董事会董事津贴的议案
本议案选取非累积投票造进行表决，，，，，，，鉴定独立董事孙振华、严骏、孙健任职期间的独立董事津贴为每人每年75,000.00元（含税）；；；；；；；非独立董事韩力、吴建新、王懿、张玉海不领取董事津贴。。。。。。。。
表决了局：赞成：20,063.8560万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.0000%；；；；；；；否决：0股,占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过；；；；；；；
其中，，，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：3,982.1141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.0000%；；；；；；；否决：0股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
第六届董事会候选人中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。。。。。。。。
本议案选取累积投票造选举公司第六届董事会非独立董事，，，，，，，应选人数为4人，，，，，，，凭据表决了局，，，，，，，各候选人累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，，韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起推算。。。。。。。。具体表决情况如下：
2.01选举韩力先生为第六届董事会非独立董事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
2.02选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
2.03选举王懿先生为第六届董事会非独立董事
表决了局：赞成：17,842.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的88.9282%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
2.04选举张玉海先生为第六届董事会非独立董事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
在本次股东大会召开前，，，，，，，独立董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生的资料已提交丽江证券买卖所审核无异议。。。。。。。。
本议案选取累积投票造选举公司第六届董事会独立董事，，，，，，，应选人数为3人，，，，，，，凭据表决了局，，，，，，，各候选人累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，，孙振华先生、严骏先生、孙健先生当选为公司第六届董事会独立董事。。。。。。。。公司第六届董事会董事任期三年，，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起推算。。。。。。。。具体表决情况如下：
3.01选举孙振华先生为第六届董事会独立董事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
3.02选举严骏先生为第六届董事会独立董事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
3.03选举孙健先生为第六届董事会独立董事
表决了局：赞成：17,482.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的87.1339%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
4、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
第六届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级治理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；；；；；；；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。。。。。。。。
本议案选取累积投票造选举公司第六届监事会股东代表监事，，，，，，，应选人数为2人，，，，，，，凭据表决了局，，，，，，，各候选人累积投票得票数量已达到出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，，，，，，，陈力女士、马冬梅女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，，，，，，，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沈婷女士共同组成公司第六届监事会。。。。。。。。公司第六届监事会监事任期三年，，，，，，，自本次股东大会审议通过之日起推算。。。。。。。。具体表决了局如下：
4.01选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
4.02选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事
表决了局：赞成：16,402.4290万股，，，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的81.7511%。。。。。。。。
其中，，，，，，，中幼投资者的表决了局：赞成：3,982.0141万股，，，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的99.9975%。。。。。。。。
四、见证律师出具的司法定见
上海市通力律师事务所律师对2022年第二次一时股东大会进行了现场见证，，，，，，，并颁发如下定见：
经本所律师核查，，，，，，，本所律师以为，，，，，，，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法律规及公司章程的划定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定, 本次股东大会的表决了局合法有效。。。。。。。。
五、备查文件