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关于董事会、监事会实现换届选举 及聘用高级治理人员、证券事务代表的布告

颁布功夫：

2022-07-29

证券代码：002438         证券简称：江苏ga黄金甲平台       布告编号：2022-050 
ga黄金甲平台 
关于董事会、监事会实现换届选举 及聘用高级治理人员、证券事务代表的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。

ga黄金甲平台（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开2022年第二次一时股东大会，，，，，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案；；；；；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，，，，，别离审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘用公司总裁的议案》《关于聘用公司副总裁的议案》《关于聘用公司财政总监的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》《关于聘用公司内部审计掌管人的议案》、《关于聘用公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，，，，，本次董事会换届选举项目已实现。。。。。具体换届情况布告如下： 
一、公司第六届董事会组成情况 
董事长：韩力先生 
非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生 
独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生 
公司第六届董事会由上述7名董事组成，，，，，任期三年，，，，，自公司2022年第二次一时股东大会审议通过之日起大公司第六届董事会届满之日止。。。。。董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。。。。。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，，，，，董事人数切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。 
独立董事均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书，，，，，其中严骏先生为管帐专业人士。。。。。独立董事的任职资格和独立性已经丽江证券买卖所审核无异议。。。。。 
上述人员简历详见公司于2022年7月12日披露的《关于公司董事会换届选举的布告》（布告编号：2022-040）。。。。。 
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况 
(一) 审计委员会 
主任委员：严骏 
委    员：孙健、吴建新 
（二）提名委员会 
主任委员：孙健  
委    员：孙振华、吴建新 
 (三) 薪酬委员会 
主任委员：孙振华 
委    员：严骏、吴建新 
(四) 战术委员会 
主任委员：韩力 
委    员：吴建新、王懿、张玉海、孙振华、严骏、孙健  
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，，，，，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。。。。。期间如有委员不再担任公司董事职务，，，，，自动失去委员资格。。。。。 
三、公司第六届监事会组成情况 
监事会主席：陈力女士 
非职工代表监事：马冬梅女士 
职工代表监事：沈婷女士 
公司第六届监事会由上述3名监事组成，，，，，任期三年，，，，，自公司2022年第二次一时股东大会审议通过之日起大公司第六届监事会届满之日止。。。。。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。。。。。上述人员简历详见公司于2022年7月12日披露的《关于公司监事会换届选举的布告》（布告编号：2022-041），，，，，职工代表监事沈婷的简历详见2022年7月12日披露的《关于选举公司职工代表监事的布告》（布告编号：2022-045）。。。。。 
四、聘用高级治理人员情况 
总裁：吴建新先生 
副总裁：张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生 
财政总监：林冬香女士 
董事会秘书：章其强先生 
以上高级治理人员任期三年，，，，，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。。。。。上述人员均切合有关司法律规划定的任职前提，，，，，公司独立董事就聘用高级治理人员事项颁发了赞成的独立定见，，，，，详见与本布告同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议有关事项的独立定见》。。。。。上述人员简历附后。。。。。 
章其强先生已获得丽江证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，，，，，其任职资格切合《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定。。。。。 
章其强先生联系方式如下： 
联系地址：江苏省启东市南阳镇，，，，，ga黄金甲平台阀门3号基地 
联系电话：0513-83335899 
联系传真：0513-83335998 
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn 
五、聘用证券事务代表情况 
公司董事会赞成聘用陈鸣迪女士为证券事务代表，，，，，协助董事会秘书推广职责，，，，，任期与本届董事会任期一致。。。。。简历附后。。。。。 
陈鸣迪女士已获得丽江证券买卖所宣告的董事会秘书资格证书，，，，，其任职资格切合《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定。。。。。 
陈鸣迪女士联系方式如下： 
联系地址：江苏省启东市南阳镇，，，，，ga黄金甲平台阀门3号基地 
联系电话：0513-83333645 
联系传真：0513-83335998 
电子邮箱：chenmd@stfm.cn 
六、董事届满离职情况 
因任期届满，，，，，公司第五届董事会独立董事肖勇波先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会有关职务，，，，，亦不在公司担任其他职务。。。。。截至本布告披露日，，，，，肖勇波先生未持有司股份，，，，，亦不存在该当推广而未推广的承诺事项。。。。。

特此布告！ 

ga黄金甲平台董事会 
2022年7月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：公司高级治理人员简历 
吴建新先生：1965年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学专科学历，，，，，高级工程师、高级经济师。。。。。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，，，，，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，，，，，1992年8月起任启东阀门厂厂长，，，，，1998年3月起任启东市机电工业公司经理，，，，，2001年1月至2007年6月任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司董事长，，，，，2007年6月至2019年7月任ga黄金甲平台董事长，，，，，2020年12月至今兼任公司全资子公司江苏ga黄金甲平台核能设备有限公司法定代表人。。。。。 
吴建新先生是江苏省第12届、13届人大代表，，，，，是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，，，，，是国度科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优良中国特色社会主义事业建设者。。。。。曾荣获“全国优良科技工作者”“国度知识产权驹祗业知识产权工作先进幼我”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新凸起贡献奖”“江苏省333高档次人才造就工程中青年科学技术带头人” “江苏省劳动圭表”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优良企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。。。。。现任本公司董事、总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，吴建新先生合法持有公司股份4,111.1592万股，，，，，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，，，，，除上述情景表，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；吴建新先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

张立宏先生：1975年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学本科学历，，，，，高级工程师。。。。。1994年7月任启东阀门厂工人，，，，，1996年7月起历任启东阀门厂技术员、技术科科长，，，，，2001年1月至2010年6月历任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司技术科科长、总经理助理、副总经理，，，，，2010年7月起任ga黄金甲平台副总裁，，，，，2015年12月至今兼任三门峡市法兰铸造有限公司董事，，，，，现任本公司副总裁、能源设备事业部总经理。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，张立宏先生合法持有公司股份15.50万股，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；张立宏先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

章其强先生：1980年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，硕士钻研生学历，，，，，管帐师、经济师。。。。。2005年1月至2005年6月在江苏ga黄金甲平台阀门有限公司车间实习，，，，，2005年7月至2007年6月任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司成本管帐，，，，，2007年6月至2010年9月任ga黄金甲平台董事会秘书，，，，，2010年10月至2011年9月任ga黄金甲平台总裁助理、董事会秘书，，，，，2011年10月至2019年3月任ga黄金甲平台副总裁、董事会秘书兼战术发展部部长，，，，，2018年1月至今兼任三门峡市法兰铸造有限公司董事长、上海ga黄金甲平台企业发展有限公司执行董事，，，，，2022年1月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事，，，，，现任本公司副总裁兼董事会秘书。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，章其强先生合法持有公司股份24万股，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；章其强先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

缪宁先生：1964年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学硕士钻研生学历，，，，，中级经济师。。。。。1985年7月至1990年1月工作于华东地质学院表事办，，，，，1990年1月至1993年1月工作于江西省化学工业设计院，，，，，1993年1月至2000年3月任江西民星企业集团公司总经理秘书、常务副总经理、总经理助理兼出产企管部主任，，，，，2000年3月至2004年12月任上海星特浩企业有限公司常务副总裁，，，，，2004年12月至2009年12月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，，，，，2014年3月起任ga黄金甲平台副总裁，，，，，现任本公司副总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，缪宁先生未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；缪宁先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

李曙女士：1958年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学专科学历。。。。。1980年1月至1983年7月任启东东海中学老师，，，，，1983年7月至1987年1月任启东市永和乡团委书记，，，，，1987年2月至1989年7月任启东棉纺织厂团委副书记，，，，，1989年8月至1994年5月任启东纺织丝绸工业公司工会联会秘书长，，，，，1994年6月起任启东市总工会办公室主任，，，，，1999年1月至2013年12月任启东市科技局成就科科长、副主任科员，，，，，2017年1月至2017年2月任ga黄金甲平台总裁助理，，，，，2017年3月起任ga黄金甲平台副总裁，，，，，现任本公司副总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，李曙女士未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；李曙女士不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

邢懿先生：1974年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，本科学历，，，，，质量工程师，，，，，机械高级工程师。。。。。1995年9月至1998年3月任启东阀门厂技术科工艺室工艺员，，，，，1998年3月至1999年6月任启东阀门厂金工车间车间技术员，，，，，1999年6月至2002年3月任启东阀门厂装配车间车间主任，，，，，2002年3月至2010年10月任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司品管科科长，，，，，2010年10月至2011年9月任ga黄金甲平台冶金事业部总经理助理兼品管科科长，，，，，2011年9月至2016年2月任ga黄金甲平台冶金事业部副总经理，，，，，2016年2月至2018年2月任ga黄金甲平台质量总监，，，，，2018年2月至2019年2月任ga黄金甲平台总裁助理兼质量总监，，，，，2019年3月起任ga黄金甲平台副总裁，，，，，现任本公司副总裁兼质量总监。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，邢懿先生合法持有公司股份14万股，，，，，与公司财政总监林冬香女士系夫妻关系，，，，，除上述情景表，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；邢懿先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

陈林先生：1984年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，博士学历，，，，，高级工程师职称。。。。。2013年7月至2016年9月任ga黄金甲平台技术中心副主任兼任技术中心尝试室主任。。。。。2016年9月起任ga黄金甲平台技术中心副主任兼任江苏东源阀门检测技术有限公司总经理，，，，，2018年8月起任ga黄金甲平台副总裁，，，，，江苏东源阀门检测技术有限公司总经理。。。。。2022年3月起任江苏ga黄金甲平台核能设备有限公司总经理，，，，，现任本公司副总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，陈林先生合法持有公司股份1.4万股，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；陈林先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

赵文浩先生：1983年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学专科学历。。。。。2006年1月至2009年8月任河北津西钢铁集团股份有限公司质检员；；；；；2009年9月至2014年9月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司采购部长助理；；；；；2014年10月至2016年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司质检处副处长；；；；；2016年8月至2017年7月任河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司销售处副处长；；；；；2017年8月至2019年7月任河北津西国际业务有限公司煤炭部副部长；；；；；2019年8月至2020年3月任ga黄金甲平台总裁助理，，，，，2020年4月至今任ga黄金甲平台副总裁，，，，，现任本公司副总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，赵文浩先生未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；赵文浩先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

吴昱成先生：1989年诞生，，，，，中国国籍，，，，，硕士钻研生学历，，，，，清华大学五路口金融学院/美国康奈尔大学Johnson商学院金融MBA双学位，，，，，周口市第十六届人大代表、周口市工商联（总商会）副会长、周口市青年民营企业家商会执行会长、启东市青年商会执行会长。。。。。2011年6月至2012年8月任ga黄金甲平台采购部专员，，，，，2014年6月至2015年6月任上海电气临港沉型设备机械有限公司出产服务部部员，，，，，2016年2月至2019年2月任ga黄金甲平台战术投资部副部长，，，，，2019年2月至2021年2月任ga黄金甲平台战术投资部部长，，，，，2020年4月至2021年4月任ga黄金甲平台总裁助理，，，，，2015年12月至今兼任三门峡市法兰铸造有限公司董事，，，，，2017年8月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事长，，，，，2021年4月至今任ga黄金甲平台副总裁，，，，，现任本公司副总裁。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，吴昱成先生未持有公司股份，，，，，与持有公司股份5%以上的股东、董事、总裁吴建新先生系父子关系，，，，，除上述情景表，，，，，与其他持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；吴昱成先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

林冬香女士：1973年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表永远居留权，，，，，大学专科学历，，，，，管帐师。。。。。1994年7月起历任启东阀门厂资料管帐，，，，，辅助管帐，，，，，成本管帐，，，，，2001年任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司总账管帐，，，，，2009年7月任ga黄金甲平台财政科副科长，，，，，2011年5月任ga黄金甲平台财政科科长，，，，，2013年6月起任ga黄金甲平台财政总监，，，，，现任本公司财政总监。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，林冬香女士合法持有公司股份12万股，，，，，与公司副总裁邢懿先生系夫妻关系，，，，，除上述情景表，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；林冬香女士不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级治理人员；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

附件2：公司证券事务代表简历 
陈鸣迪女士：1988年诞生，，，，，中国国籍，，，，，无境表居留权，，，，，2010年6月毕业于中国矿业大学，，，，，本科学历，，，，，经济学学士。。。。。2010年7月至2012年2月在ga黄金甲平台董事会办公室任董秘助理，，，，，协助董事会秘书发展信息披露、投资者关系治理、董事会运作等证券有关工作，，，，，于2010年12月参与丽江证券买卖所组织的第八期董事会秘书资格培训班并获得董事会秘书资格证书，，，，，2012年3月至今任ga黄金甲平台证券事务代表，，，，，2016年2月至2021年1月任ga黄金甲平台战术投资部副部长，，，，，2021年1月至今任ga黄金甲平台战术投资部部长，，，，，现任本公司战术投资部部长兼证券事务代表。。。。。 
截至2022年7月28日，，，，，陈鸣迪女士未持有公司股份，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；；；；；陈鸣迪女士不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；；；；；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；；；；；最近三年内未受到证券买卖所公开叱责或者传递品评；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；；；；；经在最高人民法院网查问，，，，，不属于“失信被执行人”。。。。。

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