关于公司董事会换届选举的布告

颁布功夫：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2022-040
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关于公司董事会换届选举的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。。

ga黄金甲平台（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，，，，，，凭据《公司法》《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关划定，，，，，，公司于2022年7月10日召开第五届董事会第二十八次会议，，，，，，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，，，，，，现将有关事项布告如下：
一、董事会换届选举情况
凭据《公司章程》划定，，，，，，公司董事会设7名董事，，，，，，其中4名为非独立董事，，，，，，3 名为独立董事。。。。。。。。经董事会提名委员会资格审查并获得候选人的赞成，，，，，，公司董事会赞成提名韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；；；；；；；；赞成提名孙振华先生、严骏先生、孙健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。。。。。。。。第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起三年。。。。。。。。上述候选人简历附后。。。。。。。。
上述董事候选人人数切合《公司法》等司法律规和《公司章程》的划定，，，，，，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，，，，，，董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。。。。。。。。独立董事候选人孙振华先生、严骏先生、孙健先生均已获得独立董事资格证书，，，，，，其中严骏先生为管帐专业人士。。。。。。。。
上述董事候选人未发现佑锥公司法》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等划定的不得担任公司董事的情景，，，，，，不属于失信被执行人，，，，，，切合公司董事的任职资格。。。。。。。。
本次董事会换届选发难项尚需提交公司2022年第二次一时股东大会审议并选取累积投票造进行选举，，，，，，别离对非独立董事候选人和独立董事候选人逐一表决。。。。。。。。其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经丽江证券买卖所登记审核无异议后方可提交公司股东大会审议。。。。。。。。
二、独立董事定见
公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，具体内容详见2022年7月12日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立定见》。。。。。。。。
三、其他注明
公司第五届董事会独立董事肖勇波先生任期届满后不再担任独立董事职务，，，，，，且不担任公司其他职务。。。。。。。。肖勇波先生在公司任职期间，，，，，，未直接或间接持有公司股份，，，，，，不存在该当推广而未推广的承诺事项。。。。。。。。
凭据《公司法》《公司章程》蹬仔关划定，，，，，，为确保公司董事会的正常运作，，，，，，在新一届董事就任前，，，，，，公司第五届董事会董事将遵循司法、行政律例和《公司章程》等划定持续推广董事勤勉尽责的使命和职责。。。。。。。。
公司第五届董事会董事在职职期间勤勉尽责，，，，，，为公司的规范运作和健全发展阐扬了积极作用，，，，，，公司对各位董事在职职期间为公司发展作出的贡献暗示衷心感激！

特此布告。。。。。。。。
附：公司第六届董事会董事候选人简历

ga黄金甲平台董事会
2022年7 月12 日

附件：公司第六届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
韩力先生：1987年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，澳大利亚TURRAMURRA HIGH SCHOOL及麦考瑞大学MACQUARIE UNIVERSITY本科学历。。。。。。。。2009年10月至2010年5月任中国东方集团控股有限公司总经理助理，，，，，，2010年6月至2012年2月任中国东方集团控股有限公司总经理助理兼津西集团总经理助理，，，，，，2012年3月至2013年2月任中国东方集团控股有限公司执行董事兼津西集团总经理助理，，，，，，2013年3月至今任中国东方集团执行董事兼首席财政官、津西集团副总裁，，，，，，2018年12月至今兼任孝感聚源瑞利投资合资企业（有限合资）执行事务合资人，，，，，，2019年7月起任ga黄金甲平台董事长。。。。。。。。
韩力先生为中国河北省第十二届及第十三届人大代表、河北省青年结合会第十一届委员会副主席及共青团第十七次全国代表大会代表；；；；；；；；曾荣获“企业品牌建设特殊贡献人物” “和谐中国2012年杜装响力人物——中国节能环保领域十大创新标兵”“河北卓越企业家”“新时期冀青之星五四出格奖”等荣誉称号。。。。。。。。现任本公司董事长。。。。。。。。
韩力先生为本公司的现实节造人，，，，，，截至2022年7月10日，，，，，，韩力先生通过孝感聚源瑞利投资合资企业（有限合资）间接持有本公司股份7,686.4120万股，，，，，，通过幼我证券账户直接持有公司股份970.0000万股，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；韩力先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

吴建新先生：1965年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，大学专科学历，，，，，，高级工程师、高级经济师。。。。。。。。1981年7月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，，，，，，1988年10月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，，，，，，1992年8月起任启东阀门厂厂长，，，，，，1998年3月起任启东市机电工业公司经理，，，，，，2001年1月至2007年6月任江苏ga黄金甲平台阀门有限公司董事长，，，，，，2007年6月至2019年7月任ga黄金甲平台董事长，，，，，，2020年12月至今兼任公司全资子公司江苏ga黄金甲平台核能设备有限公司法定代表人。。。。。。。。
吴建新先生是中国通用机械工业协会阀门分会第八届理事会理事长，，，，，，是国度科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优良中国特色社会主义事业建设者。。。。。。。。曾荣获“全国优良科技工作者”“国度知识产权驹祗业知识产权工作先进幼我”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新凸起贡献奖”“江苏省333高档次人才造就工程中青年科学技术带头人” “江苏省劳动圭表”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优良企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。。。。。。。。现任本公司董事、总裁。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，吴建新先生合法持有公司股份4,111.1592万股，，，，，，与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，，，，，，除上述情景表，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；吴建新先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

王懿先生：1983年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，硕士钻研生学历。。。。。。。。2007年7月至2015年4月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，，，，，，2015年4月至2018年3月任云毅投资治理（上海）有限公司合资人，，，，，，2015年8月至2021年3月兼任优网科技（上海）股份有限公司董事，，，，，，2015年8月至今任齐集投资治理（上海）有限公司执行董事，，，，，，2017年11月至今任咸宁观自由科技投资有限公司董事，，，，，，2015年8月至今兼任你好世界（北京）科技有限公司执行董事，，，，，，2016年7月至2021年3月任云毅国凯（上海）体育发展有限公司董事，，，，，，2019年11月至今任山东嘉汇资料科技有限公司董事长、总经理，，，，，，2019年10月起任东集技术股份有限公司监事，，，，，，2019年7月起任ga黄金甲平台董事。。。。。。。。现任本公司董事。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，王懿先生通过咸宁风林火山股权投资合资企业（有限合资）间接持有本公司股份108.5885万股，，，，，，通过幼我证券账户直接持有公司股份0股，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；王懿先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

张玉海先生：1974年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，高中学历。。。。。。。。1991年12月至1995年12月在江苏光�；；；；；；；；〕∥窳�，，，，，，1996年6月至2009年10月任河北津西钢铁集团股份有限公司销售经理，，，，，，2009年10月至2011年1月任河北津西钢铁集团股份有限公司总经理助理，，，，，，2011年1月至2013年3月任河北津西钢铁集团股份有限公司副总经理，，，，，，2013年3月至2016年11月任河北津西钢铁集团特钢有限公司总经理，，，，，， 2016年11月至2018年1月任津西国际业务有限公司总经理，，，，，，2018年2月至今任河北津西钢铁集团沉工科技有限公司董事、河北津西钢铁集团股份有限公司董事，，，，，，2019年7月起任ga黄金甲平台董事。。。。。。。。现任本公司董事。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，张玉海先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；张玉海先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定。。。。。。。。

独立董事候选人简历：
孙振华先生：1983年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，硕士钻研生学历。。。。。。。。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，，，，，，2010年8月至2012年4月任中冶海表工程有限公司秘书，，，，，，2012年4月至2017年8月任中冶海表香港有限公司董事兼副总经理，，，，，，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，，，，，，2019年6月至2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，，，，，，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合资人律师，，，，，，2018年7月至今任国机精工股份有限公司独立董事，，，，，，2019年7月起任ga黄金甲平台独立董事。。。。。。。。现任本公司独立董事。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，孙振华先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；孙振华先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。。。。。。。。

严骏先生：1982年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，大学本科学历，，，，，，注册管帐师。。。。。。。。2004年7月至2015年3月任普华永路中天管帐师事务所审计部高级经理，，，，，，并于2010年至2013年受普华永路委派担任国泰君安证券公司投资银行部表聘审核照拂，，，，，，2015年4月至2017年12月任上海信公企业治理征询有限公司合资人，，，，，，2017年12月至2020年8月任上海信公投资治理有限公司总经理，，，，，，2020年4月至今任上海隽玉企业治理征询有限公司总经理，，，，，，2019年11月至今任上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事，，，，，，2020年9月至今任上海海和药物钻研开发股份有限公司独立董事，，，，，，2020年12月至今任上海蓝昊电气股份有限公司独立董事，，，，，，2019年7月起任ga黄金甲平台独立董事。。。。。。。。现任本公司独立董事。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，严骏先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；严骏先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。。。。。。。。

孙健先生：1981年诞生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境表永远居留权，，，，，，硕士钻研生学历，，，，，，2007年9月至2017年10月，，，，，，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事、董事、执行董事、董事总经理，，，，，， 2015年至今兼任对表经济业务大学国际商学院校表导师，，，，，，2018年2月起任内蒙古聚元汇领基金治理有限公司总经理。。。。。。。。
截至2022年7月10日，，，，，，孙健先生未持有公司股份，，，，，，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级治理人员之间不存在关联关系；；；；；；；；孙健先生不存在《公司法》第一百四十六条划定的情景；；；；；；；；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所纪律处罚；；；；；；；；未因涉嫌犯罪被司法机关立案窥伺或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；；；；；；；；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查问平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；；；；；；；；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款划定的不得提名为董事、监事的情景；；；；；；；；其任职资格切合有关司法律规、规范性文件和《公司章程》的有关划定，，，，，，并已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。。。。。。。。

关键词：

关于非公开刊行股票限售股份上市流通的提醒性布告

关于公司全资子公司日常经营沉大合同进展的布告

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