2021年年度股东大会决定布告

颁布功夫：

2022-05-11

证券代码：002438 证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2022-033

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2021年年度股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，，，，，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。。。。。。。。

沉要提醒：
1、本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换议案情况产生；；；；；；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。。。。。。。。

会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于2022年4月19日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载了《ga黄金甲平台关于召开2021年年度股东大会的通知》；；；；；；
2、会议召开功夫：
（1）现场会议召开功夫：2022年5月10日（星期二）下午14:00。。。。。。。。
（2）网络投票功夫为：2022年5月10日（星期二）。。。。。。。。
其中，，，，，通过丽江证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2022年5月10日9:15～9:25，，，，，9:30～11:30，，，，，13:00～15:00；；；；；；通过丽江证券买卖所互联网投票系统投票的具体功夫为： 2022年5月10日上午9:15～下午15:00期间的肆意功夫。。。。。。。。
3、现场会议召开地址：公司2号基地三楼多职能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2022年5月5日
7、现场会议主持人：公司董事兼总裁吴建新先生
8、会议的合法性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，，，，，决定召开公司2021年年度股东大会，，，，，本次股东大会的召开切合有关司法律规和《公司章程》的划定。。。。。。。。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计17人，，，，，代表有表决权股份数16,002.6060万股，，，，，占公司股本总额的31.5299%。。。。。。。。
2、现场会议出席情况
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人，，，，，代表有表决权的股份数额7,156.3333万股，，，，，占公司总股份数的14.1001%。。。。。。。。
3、网络投票情况
通过网络投票参与本次股东大会的股东共计7人，，，，，代表有表决权的股份总数8,846.2727万股，，，，，占公司总股份数的17.4298%。。。。。。。。
4、中幼股东出席情况
通过现场和网络投票参与本次股东大会的中幼股东共8人，，，，，代表有表决权的股份总数2,998.6941万股，，，，，占公司总股份数的5.9083%。。。。。。。。
公司董事、监事和高级治理人员出席了本次股东会议，，，，，公司礼聘上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，，，，，并出具了司法定见书。。。。。。。。

议案审议和表决情况

本次股东大会依照会议议程审议了议案，，，，，并选取现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，，，，，本次股东大会的提案对中幼投资者的表决进行了单独计票；；；；；；
1、关于《2021年年度汇报及其提要》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
2、关于《2021年度董事会工作汇报》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
3、关于《2021年度监事会工作汇报》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
4、关于《2021年度财政决算汇报》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
5、关于《2022年度财政预算汇报》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
6、关于《2021年度利润分配预案》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
7、关于2022年度董事长薪酬规划的议案
该议案关联股东孝感聚源瑞利投资合资企业（有限合资）、韩力、吴建新回避表决。。。。。。。。
表决了局：赞成：6,483.5911万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
8、关于使用自有闲置资金进行现金治理的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
9、关于增长注册本钱并订正《公司章程》的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
10、关于续聘本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2022年度审计机构的议案
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
11、关于公司及全资子公司2021年度日常关联买卖执行情况及2022年度日常关联买卖预计的议案
①与津西集团的日常关联买卖
该子议案关联股东孝感聚源瑞利投资合资企业（有限合资）、韩力、吴建新回避表决。。。。。。。。
表决了局：赞成：6,483.5911万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
②与ga黄金甲平台新能源的日常关联买卖
表决了局：赞成：16,002.6060万股，，，，，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股）, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0％。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。
其中，，，，，中幼投资者表决了局：赞成：2,998.6941万股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的100.00%；；；；；；否决：0股，，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％；；；；；；弃权：0股（其中，，，，，因未投票默认弃权0股），，，，，占出席会议的中幼股东有表决权股份总数的0％。。。。。。。。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，，，，，公司独立董事作了2021年度工作的述职汇报。。。。。。。。公司独立董事2021年度述职汇报全文刊载于2022年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），，，，，供投资者查阅。。。。。。。。
五、见证律师出具的司法定见
上海市通力律师事务所律师对2021年年度股东大会进行了现场见证，，，，，并颁发如下定见：
经本所律师核查,本所律师以为，，，，，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法律规及公司章程的划定，，，，，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，，，，，本次股东大会的表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定，，，，，其中涉及关联买卖的议案，，，，，关联股东已回避表决。。。。。。。。本次股东大会的表决了局合法有效。。。。。。。。
六、备查文件