第五届董事会第二十五次会议决定布告

颁布功夫：

2022-01-21

证券代码：证券简称：江苏ga黄金甲平台布告编号：2022-004

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第五届董事会第二十五次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。。。

一、会议召开情况

1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2022年1月15日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知；；；；；；；；

2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2022年1月20日在本公司2号基地三楼多职能会议室以通讯表决的方式召开；；；；；；；；

3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，，，，，，，，现实出席7名；；；；；；；；

4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，，，，，，，，公司监事、部门高级治理人员列席会议；；；；；；；；

5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。。。。。。。。

二、会议审议情况

1、关于使用部门闲置召募资金进行现金治理的议案

为提高闲置召募资金使用效能，，，，，，，，合理利用临时闲置召募资金，，，，，，，，在不影响召募资金投资项目建设和召募资金使用的情况下，，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》蹬仔关司法律规的划定，，，，，，，，公司、全资子公司三门峡法兰拟使用不超过人民币3亿元的临时闲置召募资金进行现金治理，，，，，，，，用于采办不超过12个月的保本型理财富品或结构性存款，，，，，，，，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，，，，，，，，在上述使用期限及额度领域内，，，，，，，，资金能够滚动使用。。。。。。。。本次使用部门闲置召募资金进行现金治理事项不存在变相扭转召募资金用处的行为，，，，，，，，且不影响召募资金项主张正常执行。。。。。。。。

表决了局：赞成7票；；；；；；；；否决0票；；；；；；；；弃权0票。。。。。。。。该议案获得通过。。。。。。。。

独立董事的独立定见为：经核查，，，，，，，，凭据公司召募资金投资项目建设的进展情况，，，，，，，，在确保不影响召募资金投资项目正常建设的前提下，，，，，，，，公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的临时闲置召募资金进行现金治理，，，，，，，，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财富品或结构性存款，，，，，，，，有利于提高召募资金的使用效能，，，，，，，，切合公司和股东利益最大化准则，，，，，，，，不存在变相扭转召募资金用处以及侵害公司和股东利益，，，，，，，，出格是中幼股东的利益的情景。。。。。。。。公司及全资子公司本次使用临时闲置召募资金进行现金治理切合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《丽江证券买卖所股票上市规定》及《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等司法律规的有关划定。。。。。。。。因而，，，，，，，，我们一致赞成公司及全资子公司使用不超过人民币3亿万元临时闲置召募资金用于现金治理，，，，，，，，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内能够滚动使用。。。。。。。。

经核查，，，，，，，，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：公司及全资子公司本次拟使用部门闲置召募资金进行现金治理事项，，，，，，，，切合有关召募资金使用的规范性文件的要求，，，，，，，，有关议案已经公司董事会、监事会审议通过，，，，，，，，独立董事颁发了明确赞成的定见；；；；；；；；公司及全资子公司本次拟使用部门闲置召募资金进行现金治理事项有利于提高资金使用效能，，，，，，，，可能获得肯定的投资效益，，，，，，，，不存在变相扭转召募资金使用用处的情景，，，，，，，，不影响召募资金投资打算的正常进行。。。。。。。。综上，，，，，，，，保荐机构对公司及全资子公司本次使用部门闲置召募资金进行现金治理的事项无异议。。。。。。。。

以上独立董事定见及保荐机构定见的具体内容见2022年1月21日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《ga黄金甲平台独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立定见》和《国泰君安股份有限公司关于公司使用部门闲置召募资金进行现金治理的核查定见》。。。。。。。。

具体内容详见2022年1月21日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部门闲置召募资金进行现金治理的布告》（布告编号：2022-006）。。。。。。。。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决定；；；；；；；；

2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立定见。。。。。。。。

特此布告。。。。。。。。

ga黄金甲平台董事会

2022年1月21日

关键词：

关于现实节造人及一致行动人持股比例被动稀释超过1%的布告

关于持股5%以上股东部门股权解除质押的布告

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